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Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias em Jundiaí e mais cinco cidades

O prejuízo passa de R$ 2,3 milhões em golpes de cartões de crédito contra correntistas


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Operações foram realizadas pela Polícia Federal nesta sexta-feira (5)
Crédito: DIVULGAÇÃO

A Polícia Federal fez duas operações na manhã desta sexta-feira (5) para combater fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jundiaí e mais cinco cidades do estado de São Paulo.

Os criminosos conseguiam alterar o endereço dos correntistas no banco, depois solicitavam novos cartões de crédito, que eram usados em máquinas e no comércio. O prejuízo passa de R$ 2,3 milhões.

As operações Fraudcard e Empório da Fraude foram feitas pela Força Tarefa Tentáculos, uma parceria entre a PF e instituições financeiras para combater fraudes.

No total, estão sendo cumpridos vinte e quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Além de Jundiaí também foram alvo as cidades de São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, além da quebra de sigilos de dados dos investigados e sequestro de bens.?

A operação ?teve início após o recebimento de informações encaminhadas pela? Caixa de que havia 128 contas fraudadas entre julho de 2019 e janeiro de 2020.??

O esquema criminoso era praticado através da alteração de endereços de correntistas, seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que, então, eram entregues em endereços pertencentes aos próprios investigados ou pessoas a eles relacionadas.

Uma vez desbloqueados, os cartões eram utilizados em maquinetas registradas em nome dos próprios envolvidos e de terceiros - mas que permaneciam na posse dos investigados -?e no comércio formal.?

Um atacadão foi um dos lugares onde o grupo fazia compras de grande valor. Como não houve nenhuma ação do estabelecimento na identificação de quem comprava, a Polícia Federal acredita que ele pode estar envolvido e terá mais de R$ 1 milhão bloqueado.

Já a Operação denominada 'Empório da Fraude' se iniciou com a análise de informações da Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas, que indicaram fraudes em contas bancárias por meio de aplicativo da Caixa.

Os investigados conseguiam alterar os endereços das vítimas, substituindo-os por endereços próprios ou de terceiros. Posteriormente, também era solicitada a segunda via dos cartões e, após seus recebimentos, eram realizadas transações em estabelecimentos comerciais.?

Os trabalhos investigativos identificaram a realização de?64 transações fraudulentas no período compreendido entre janeiro e setembro do ano passado.

O prejuízo causado pelas condutas delituosas alcança o montante de R$ 2.372.931,54 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). O valor do prejuízo pode ser muito superior, o que será objeto de apuração com a análise dos materiais apreendidos.

Os delitos apurados são os de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

 

 


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