Polícia

Quadrilha que lavou R$ 170 milhões é alvo do MP e tem investigados na Região

A operação da manhã desta quarta-feira cumpriu 76 mandados em Itupeva, Itatiba e outras 17 cidades


Ministério Público
De acordo com as investigações, entre 2017 e 2021 foram lavados R$ 170 mihões por esta quadrilha que atua em todo o país
Crédito: Ministério Público

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Noteiro, cumprindo 76 mandados de busca e apreensão nos municípios Itupeva e Itatiba, ambas na região de Jundiaí, além de outras 17 cidades.

A investigação tem como objetivo o desmantelamento de organização criminosa que lava capitais oriundos da exploração de jogos de azar por todo o país. São investigadas 33 pessoas, além de diversas pessoas jurídicas.

INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO
O esquema aproveitava-se da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertaram movimentação financeira no valor apurado de R$ 170 milhões entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021. Essa quantia foi absorvida por supostas atividades de venda de noteiros (validadores de cédulas) para estações de acesso à internet, bem como locação de referidas instalações, com posterior branqueamento por empresas de veículos, construtoras e diversas outras.

Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico.

Participam da operação 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores Fiscais, oito delegados, 95 policiais civis e 156 policiais militares.

Além de Itupeva e Itatiba, a operação (em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, Polícia Civil e Polícia Militar) também teve alvos em Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, São Paulo, Campinas, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Ribeirão Preto, Guarujá, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina e São Joaquim da Barra.


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